قضية جديدة تهزّ أسواق العملات الرقميّة

وتزعم لائحة الاتهام أن فريد بانكمان وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة المشفرة بهدف إفادة مسؤول حكومي صيني.

ذكرت وسائل الإعلام الدولية أن سام بانكمان فريد ، مؤسس منصة العملات المشفرة FTX التي شهدت أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة العام الماضي ، دفع عشرات الملايين من الدولارات في شكل رشاوى لمسؤول صيني ، وفقًا للمدعين الفيدراليين.

جاء ذلك البيان في لائحة اتهام جديدة صدرت يوم الثلاثاء.

في لائحة الاتهام ، قالت الحكومة الفيدرالية إن الحسابات المملوكة لصندوق التحوط الخاص بسام بانكمان فريد ، ألاميدا ريسيرش ، كانت منذ إنشائها موضوع أمر تجميد من قبل الشرطة الصينية في نوفمبر 2021.

تزعم لائحة الاتهام أن Bankman-Fred وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة الرقمية بهدف منفعة واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين للتأثير عليهم لإلغاء تجميد هذه الحسابات.

قال ممثلو الادعاء إن فريد بانكمان ، إلى جانب شركائه ، حاولوا إلغاء تجميد الحسابات بطرق مختلفة ، واحتوت هذه الحسابات على عملات رقمية بقيمة مليار دولار.

بعد فشل الجهود القانونية والشخصية ، وافق Bankman Fred ودفع ملايين الدولارات كرشاوى لفتح الحسابات المجمدة ، وفقًا لبيان النيابة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة FTX انهارت في نوفمبر 2022 وتواجه الآن لائحة اتهام اتحادية واتهامات مدنية ، من كل من لجنة الأوراق المالية ولجنة تداول العقود الآجلة.

وأشارت المزاعم إلى أن الحكومة الفيدرالية حصلت على أدلة جديدة حول تعاملات بانكمان الدولية.

يأتي ذلك بعد يوم من محاولة المنظمين الأمريكيين إغلاق منصة العملات المشفرة الأكثر شعبية ، Binance ، بسبب مزاعم “تمويل الإرهاب” وانتهاكات قانون المشتقات الأمريكية.

أثار انهيار FTX تحقيقًا في وزارة العدل وركزت لجنة الأوراق المالية والبورصات على ما إذا كانت FTX قد أساءت استخدام أموال العملاء لدعم Alameda Research ، وهي منصة تداول للعملات المشفرة ساهم فريد بانكمان في إطلاقها في 12 ديسمبر. تم القبض على Bankman Fried في جزر الباهاما بتهمة الكذب على المستثمرين وارتكاب الاحتيال.