تقديم لوائح اتهام بحقّ 11 شخصا

تقديم لوائح اتهام بحقّ 11 شخصا
20230324114733.png
كتب: آخر تحديث:

تابع تفاصيل تقديم لوائح اتهام بحقّ 11 شخصا وقد تم طرح الخبر عبر عرب 48 .. تابع تقديم لوائح اتهام بحقّ 11 شخصا
والتفاصيل عبر ادفار #تقديم #لوائح #اتهام #بحق #شخصا


ووجهت التهم إلى 11 متهما ووجهت إليهم تهمة “الابتزاز عن طريق التهديد وتمويل منظمة إجرامية وسوء السلوك الاقتصادي”.

"الملياردير الأسود"- تقديم لوائح اتهام ضد 11 شخصاً

إحدى المركبات التي استولت عليها الشرطة

رفعت الوحدة الاقتصادية للمدعين العامين في إسرائيل تهمًا ضد 11 شخصًا في المحكمة المركزية في تل أبيب على خلفية الكشف عن مليار شيقل من اقتطاع الضرائب.

وقالت النيابة في بيان صدر اليوم الجمعة إنها رفعت لائحة اتهام ضد “نضال أبو لطيف الذي كان رئيس منظمة إجرامية ، وضد سبعة أعضاء آخرين في التنظيم ، وكذلك ضد شركة تقدم المال”. خدمات المنظمة الإجرامية ورئيسها واثنين من المحاسبين “.

ووجهت إلى المتهمين تهمة “الابتزاز عن طريق التهديد وتمويل منظمة إجرامية وجرائم اقتصادية”.

وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة ، فإن “نضال أبو لطيف كان في هرم التنظيم الإجرامي ، والمتهمون فادي أرتول (المدير المالي) ، ود. وسيم أرتول ، وشادي أرتول ، وخالد أبو لطيف ، وخالد أصلان ، ومكرم طنوس ، وشريف أرتول. أعضاء المنظمة الذين كانوا يعملون اعتبارًا من يوليو 2018 على الأقل في نموذج منظم وهرمي ومنهجي.

وأضاف البيان: “لقد اتحد أعضاء المنظمة لأغراض إجرامية شملت ، من بين أمور أخرى ، توفير الائتمان على نطاق واسع ، والابتزاز والتهديد باستخدام” السمعة الإجرامية “، والجرائم الضريبية المختلفة ، ونطاق غسيل الأموال على نطاق واسع ، والاستحواذ على الأصول من خلال توفير الخدمات “. المالية والمحاسبة ، والتي تهدف إلى تحديد مكانة المنظمة وقوتها والحصول على ربح مالي لها.

تصوير الشرطة

وقالت النيابة إن المتهمين نفذوا “إجراءات مخططة ومنهجية لتعزيز أهداف المنظمة. وقد تم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل مشترك ، وتم تنفيذ بعضها بشكل منفصل ، وكل ذلك في نطاق توزيع المهام داخل المنظمة ، مع مراعاة مجالات المسؤولية والنشاط الإجرامي لأعضائها الآخرين ، وفي حالة وجود نزاع بين أعضاء مختلفين في المنظمة ، أو عند ظهور مشاكل مع عناصر إجرامية وعناصر أخرى من خارج المنظمة ، يكون أعضاء المنظمة قد توجهوا إلى رئيس المنظمة نضال الذي حل هذه المشاكل ومعالجتها.

علاوة على ذلك ، “تمت مقاضاة كفير لافي ، الذي عمل من خلال المتهمين ، وشركته” DES Conto Ltd “، التي قدمت ائتمانًا لاحتياجات المنظمة المختلفة لمئات الملايين من الشواقل”.

وقال البيان: “ابتداء من عام 2018 ، استولى نضال وفادي على شركة دون تغيير اسم مالكها ودون إبلاغ هيئة سوق المال عن وضعها خلال فترة سيطرتهما (2018-2021) ، وكجزء من المالية للشركة. الأصول ، تم خصم شيكات بالمبلغ من بطاقات مختلفة “. مئات الملايين من الشواقل في المجموع.

الأموال التي صادرتها الشرطة

وأوضح: “خلال الفترة المعنية بلغ إجمالي الإيرادات التي احتجزها نضال وفادي مائة مليون شيكل ، وخلال تلك الفترة ، كان المحاسبان المتهمان فريد مخول ونزار أرتول ، يتعمدون تقديم تقارير كاذبة وكتابة تقارير كاذبة. التهرب من دفع الضرائب التي تزيد عن 100.000 “. ألف شيكل.

وجاء في طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية ما يلي: “في إجراءاتهم خلال الفترة المرجعية وحتى تاريخ افتتاح التحقيق ضدهم ، أظهر المتهمون استهتارًا تامًا بالقانون والقضاء. ، وإنفاذ القانون ، وأن الخوف من القانون لا ينطبق عليهم ، وبالتالي حتى لا يتم اتخاذ إجراء قانوني ، “إذا كان المتهمون خلف القضبان ، فسيواصلون ارتكاب جرائم أخرى من نفس النوع”.

إلى جانب لائحة الاتهام ، تم تقديم طلب أيضًا “لمصادرة أموال المتهمين المحجوزة بمبلغ إجمالي قدره حوالي 60 مليون شيكل حتى نهاية القضية الجنائية ، بهدف مصادرتها في المستقبل”.


تابع تفاصيل تقديم لوائح اتهام بحقّ 11 شخصا وقد تم طرح الخبر عبر عرب 48 .. تابع تقديم لوائح اتهام بحقّ 11 شخصا
والتفاصيل عبر ادفار #تقديم #لوائح #اتهام #بحق #شخصا

المصدر : عرب 48

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *